Beschreibung
Dieses Paket enthält zwei offizielle Dokumentationsbögen der Aufsichtsbehörden zur Identifizierung nach Geldwäschegesetz (GwG). Die Formulare dienen der gesetzlich vorgeschriebenen Erfassung und Dokumentation von Vertragspartnern, auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigten.
Enthaltene Formulare:
1. Dokumentationsbogen – Juristische Personen / Personengesellschaften
– Identifizierung des Vertragspartners
– Identifizierung der vertretungsberechtigten Personen
– Feststellung wirtschaftlich Berechtigter
– PEP-Abfrage
– Zweck und Art der Geschäftsbeziehung
2. Dokumentationsbogen – Natürliche Personen
– Identifizierung des Vertragspartners
– Identifizierung eventueller Vertreter
– Feststellung wirtschaftlich Berechtigter
– PEP-Abfrage
– Gründe der Identifizierungspflicht
Die Dokumente unterstützen insbesondere:
-
Immobilienmakler
-
Hausverwaltungen
-
Güterhändler
-
Weitere Verpflichtete gemäß § 2 GwG
Hinweis:
Es handelt sich um offizielle Vordrucke der zuständigen Behörden. Immotevo stellt diese ausschließlich als kostenlosen Service zum Download bereit.